Мошенники! Стальпромсервис, Стальпромторг, Електросталь, Альтаир Альфа Плюс, Мечелспецсталь...

Инвесторам и банкам Остерегайтесь мошенников. Как распознать и обезвредить. Большая их часть связана с жестким дефицитом оборотных средств у заказчика не говоря уже о посреднике , меньшая — является следствием недобросовестного поведения отдельных игроков. Также в борьбе за выживание на рынке металлоторговли заметно возросла и активизировалась группа однодневных фирм-кидал, специализирующихся на откровенных аферах. О них, а также о некоторых простых приемах, снижающих риск попасться в сети мошенника, и пойдет речь. К примеру, не совсем чистая на руку фирма может попробовать сыграть на различной толщине прокатываемого на заводе листа: Как мы знаем, в стандартных прайсах указывается цена стального листа в расчете за тонну пять, десять и т. Поэтому в случае, если поставщик делает попытку посчитать отгруженный вам металлопрокат не по весу, а по количеству листов исходя из того, что их толщина — а соответственно и вес — идеально соответствуют заявленным параметрам соглашаться с подобным, мягко говоря, не совсем стандартным подходом не стоит. Исключением в данном случае может быть лишь компромисс, когда Заказчика устраивает само качество листа и цена за лист, а не за тонну. Тогда говорить о мошенничестве не приходится.

Мошенники на рынке металлов: какие схемы они используют сегодня?

Воскресенье, 02 Июнь Осторожно — мошенники! Часть 1: Большая их часть связана с жестким дефицитом оборотных средств у заказчика не говоря уже о посреднике , меньшая — является следствием недобросовестного поведения отдельных игроков. Также в борьбе за выживание на рынке металлоторговли заметно возросла и активизировалась группа однодневных фирм-кидал, специализирующихся на откровенных аферах.

Мошенник действовал от лица ООО"Техлига", ООО"Торговый дом"Ферро" со склада на склад за якобы приготовленным для них металлопрокатом, где они вели свой темный бизнес, так что у потенциальных покупателей не.

После нее несколько лет работал в структурах МВД города Иваново в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, потом перешел работать в налоговую полицию, где еще пару лет отработал оперуполномоченным. В году налоговую полицию расформировали, и я оказался по другую сторону баррикад. Во время работы в налоговой полиции насмотрелся, как люди зарабатывали деньги на различных аферах и махинациях, и появился соблазн заняться"обналом". В этом бизнесе деньги зарабатывают буквально из"воздуха" - приходят деньги одной из компаний на банковский счет, ты их снимаешь и возвращаешь зарабатывая свой процент.

При этом компания-клиент уходит от налогов НДС или на прибыль. Сначала у меня были один-два клиента, которые переводили через меня небольшие суммы около рублей в месяц. Но бизнес рос. Мои клиенты стали рекомендовать меня другим, их становилось все больше и больше. Я начал расширяться: Потом на меня стали выходить крупные оптовые компании, которые обналичивают деньги для московских конечных клиентов.

Они заказывали огромные суммы. Обналичивать стало труднее, столица уже давно ринулась в регионы. Региональные банки более"сонные" и"наличку" добывать у них легче.

Часть 4: Не отдавай доверенность вперед Поиск Поиск Осторожно — мошенники! Не отдавай доверенность вперед Одни и те же компании-мошенники за время существования на рынке используют, в зависимости от обстоятельств, различные схемы обмана потенциальной жертвы.

В этом бизнесе деньги зарабатывают буквально из"воздуха" - приходят В компанию, которая занимается скупкой металла физлица.

Завуалированная и сложная схема телефонной связи и управления банковскими счетами, использование подставных, вымышленных и неосведомленных лиц, регулярное изменение схем преступной деятельности и ее межрегиональный характер, а также постоянная смена мест проживания позволяли злоумышленникам уходить от ответственности на протяжении почти 5 лет. В своих аферах они использовали реквизиты зарегистрированных на подставных лиц в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске коммерческих предприятий.

Все они были одной формы собственности — общество с ограниченной ответственностью ООО. Ущерб, причиненный деятельностью преступной группы индивидуальным предпринимателям и фирмам, составляет по скромным подсчетам порядка млн руб. Среди пострадавших — свыше коммерческих организаций и бизнесменов из 54 регионов России и ряда стран ближнего зарубежья.

При этом потребовалась силовая поддержка бойцов СОБР — милиционерам пришлось брать штурмом трехэтажный особняк главаря группировки. Подозреваемые являются уроженцами города Верещагино Пермского края, однако место жительства они часто меняли, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов.

Мелкие металлотрейдеры по-крупному поссорились

Почему, на Ваш взгляд, мошенничества обостряются именно в кризис? На мой взгляд, мошенники активны всегда, и не только в кризис. Но в кризис проблема заключается в том, что у компаний, которые отгружают продукцию, наверно, несколько притупляется бдительность. Компании поставлены в рамки, когда нужно принимать более рискованные решения, и даже те компании, которые в обычное время работают по предоплате, в кризисное время бывают вынуждены грузить в отсрочку.

«Металл-Маркет» - сеть из 6 оптово-розничных металлобаз в Самаре и Тольятти. Мы предлагаем нашим покупателям широкий ассортимент черного.

В Магнитогорске участились случаи мошенничества в отношении мелких бизнес-компаний В Магнитогорске Челябинская область в последнее время участились случаи мошенничества в отношении мелких бизнес-компаний. Аферисты звонят на телефоны индивидуальных компаний и сообщают о том, что скоро на малом предприятии будет проходить внеплановая проверка пожарной безопасности.

Однако, тут же предлагают предпринимателю не проходить такую проверку, а просто заплатить определенную сумму и акт о проведении контроля будет подписан сотрудниками МЧС России по Челябинской области. Таких звонков на территории города Магнитогорска уже было зафиксировано более десятка. После нескольких жалоб представителей малого бизнеса в управление МЧС, руководство ведомства приняло решение о предупреждении мелких предпринимателей о мошенничестве со стороны неизвестных лиц.

Ведь не все южноуральские бизнесмены найдут смелость позвонить региональному руководству МЧС.

Что делать владельцу, чтобы бизнес не увел директор

Добрый день, уважаемые пикабушники! С недавнего времени из торговли металлопрокатом, я перешел на обратную сторону этой медали. Занимаясь сервисом для онлайн закупок, появилась идея написать небольшую памятку для заинтересованных в закупках сторон. Коснусь именно металлопроката, но в других сферах это тоже применимо. Данный текст частично копипаста, частично мои личные знания об обмане при продаже металла.

Мошенники в сфере торговли металлопрокатом! ООО «Крафт-Инокс» Юридический адрес: , РФ, Вологодская область, г.

Собственнику следует защититься от этого следующими превентивными мерами. Ограничить полномочия. Владелец должен отказаться от полного делегирования полномочий наемному управленцу. В частности, директору следует запретить сделки в отношении нематериальных услуг, займов, недвижимости и основных активов без одобрения собственника. Если у директора есть соответствующие полномочия, то он может в период своей деятельности или незадолго до своего увольнения заключить, например, с дружественной компанией договор купли-продажи объектов недвижимости, производственного оборудования или транспортных средств.

Оспорить такие сделки впоследствии далеко не всегда удается и зависит от мастерства юристов, ведущих дело. Ввести ограничения на работу у конкурентов и поставщиков. В трудовом договоре с директором и уставе компании следует ввести ограничение на его работу в конкурирующих компаниях и поставщиках в течение всего срока работы управленца и не менее 3-х лет после расторжения трудового контракта.

Был случай, когда один бизнесмен открыл свою консалтинговую фирму и нанял опытного директора. Спустя два года компания стала узнаваемой в своей сфере, появился постоянный пул клиентов, прибыль фирмы увеличивалась. Собственник потерял бдительность, отправившись в длительный отпуск. По возвращению он узнал, что лишился бизнеса. Директор зарегистрировал параллельную компанию, переведя на нее все ценные активы: Обладать точной информацией о близких людях директора.

Мошенников посоветовали

Отзывы о Локо-Банке, г. Ростов-на-Дону Ростовская область Банк заблокировал счёт Без оценки Открыли счет в Локо Банке как юридическое лицо, после прохождения всего десятка операций, счет без объяснения причин заблокировали в момент оплаты за металлопрокат который необходимо было поставить в кратчайшие сроки, отключили банк клиент на отправление платежей. В запросе стоял ряд бредовых запросов. Хотелось бы понять за неделю работы как вы это определили? Мы за 1кв.

На вопрос о причинах блокировки, которые банки сейчас обязаны сообщать ничего толком сказать не могут, деньгами бесплатно продолжают пользоваться

Автор: Романов Сергей, Книга: Мошенничество в России, Серия: Заметим, что в автомобильном фирменном бизнесе существует не одна форма Не только из-за прочности металла, но и потому, что делать это придется в.

Часть 3: Простейший пример: Просто поверить, никак не проверив точность данных, вскользь полученных по телефону. Решать надо было быстро. Ценовое предложение новой металлоторговой компании выглядело, что называется, весьма выгодным и в тот же день была согласована сумма предоплаты: В ходе сделки выяснилось, что мифический металлопрокат должны отгрузить с базы, находящейся в другом городе. Впрочем, несоответствие адресов регистрации продавца и фактического нахождения металла у покупателя особых сомнений не вызвало: Никто не задумался, что данная информация была получена всего лишь со слов одного из сотрудников проверенного торгового партнера.

Открыта она была на имя наркомана, давно потерявшего свой паспорт, в качестве соучредителя фирмы выступило подставное лицо, недавно покинувшее места лишения свободы.

Проблема мошенничества на рынке металлопроката и труб. Часть 2

Мошенники на рынке металлопроката. Будьте осторожны! Чтобы сфокусировать внимание покупателя только на себе и избавиться от конкурентов, компания дает цены на металл значительно ниже рыночных или немыслимо короткие сроки поставки, что является яркой приманкой, а впоследствии и роковой ошибкой для клиента.

«Где тут у нас мошенник Леонид » — саратовская пенсионерка рассказывать журналистам о своем бизнесе не хочет, и бросает.

И главное счет как красиво оформляют - и адреса складов, и лого Мечела. Отправили по сути копейку - грн, на след. И после отправки первой суммы чуйка с запозданием сработала - загуглил название и ох.. В общем нам повезло. А серьезно пострадавшим - терпения и крепких нервов, по опыту знаю, что с подобных организаций вернуть предоплаты - нереальная затея, при набивке портфеля входящих средств они банкротятся в лучшем случае , или вовсе ликвидируются и все - концы в воду.

Во-первых из-за огромного кол-ва дырок в законодательстве, и главное - у подобных фирм-бабочек уставной фонд которым они отвечают перед контрагентами состоит, как правило, из столов и стульев реальной стоимостью в грн только указаны в уставе они тысяч на И всего, чего можно максимально добиться от суда - компенсацию из уставного фонда плюс если очень повезет - открытия уголовного производства на руководителя с бухгалтером последнего шага никогда в своей жизни не видел - факт мошеничества можно легко отбросить с помощью толкового адвоката.

Остается силовой вариант, но он, естественно, вне закона. Зато единственный эффективный. Подобные проблемы на будущее можно очень легко свести на нет одним способом - иметь в знакомых любого сотрудника налоговой - мы таким образом неоднократно обходили опасные конторы, один звонок - и через минуту у тебя данные по предприятию: Банально, но действенно. Да и здравый смысл решает часто вопрос.

Исповедь обнальщика: как делать деньги из воздуха

Донская столица является крупным промышленным и бизнес-центром России. В г. В году введен в эксплуатацию крытый склад для хранения холоднокатаного и оцинкованного проката, а так-же профильных и ВГП труб.

Самые новые вакансии: Менеджер по продажам металлопроката. Быстрый и удобный поиск среди + вакансий. Работа: Менеджер по продажам.

К комментариям По данным Генпрокуратуры, в году в регионе отмечен рекордный рост числа мошенничеств, количество уголовных дел по этой статье увеличилось на процентов — самый большой показатель среди субъектов Федерации. Как поясняет областная полиция, статистику испортили жулики, специализирующиеся на аферах с дистанционным управлением финансами. По официальным сведениям, за год в регионе было совершено более 4 тысяч мошенничеств в м — всего 1,5 тысячи. В реальности цифра гораздо больше, ведь не все пострадавшие обращаются в полицию.

Нельзя сказать, что правоохранительные органы неохотно применяют соответствующую статью Уголовного кодекса. Леонид позвонил первым. Предложил немедленно перевести предоплату. Попросил номер банковской карты, срок действия и код безопасности, напечатанный на обратной стороне. Вы же карту в магазине кассиру даете, цифры любой может увидеть! Но когда Леонид попросил прочитать СМС с паролем для подтверждения операции, Перепелкина осознала ситуацию, сбросила звонок и успела заблокировать карточку.

Мошенники идут ва-банк

Мошенники имеют офис и нескрываются; Мошенников посоветовали; Двойная игра. Мошенник в образе клиента и поставщика; Мошенники устраиваются к Вам на работу; Пройдемся по каждому пункту поподробнее. Печатные издания Реклама в печатных изданиях — один из старейших видов рекламы.

Отзывы о металлотоггующих компаниях. Чёрный список поставщиков и покупателей металлопроката. Недобросовестные поставщики и покупатели .

Мошенник, отпущенный судом из-под стражи, за пять месяцев обманул еще 37 фирм В Екатеринбург из Перми этапирован подозреваемый в крупном мошенничестве на рынке металлопроката. В Екатеринбург из Перми этапирован злоумышленник, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере на рынке металлопроката, сообщил пресс-секретарь ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых. Алексей Игнатьев года рождения вместе с подельником уже задерживался сотрудниками свердловской милиции в прошлом году, но был отпущен судом из-под ареста и, находясь на свободе, успел совершить серию новых преступлений.

Алексей Игнатьев подозревается в совершении серии мошеннических действий на рынке металлопроката с общей суммой ущерба более 5 млн. В настоящее время он этапирован в Екатеринбург и содержится в ИВС УВД Екатеринбурга, а 25 февраля будет доставлен в суд для избрания ему меры пресечения. Сотрудники ГУВД области полагают, что на этот раз Игнатьева поместят под арест, иначе он может скрыться от следствия за рубежом. Межрегиональная организованная преступная группа в течение годов занималась хищением крупных денежных средств субъектов предпринимательской деятельности и мошенничеством на рынке металлопродукции.

В своих аферах они использовали реквизиты зарегистрированных на подставных лиц в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске коммерческих предприятий. Как сообщил Валерий Горелых, в тот раз ущерб, причиненный деятельностью преступной группы, составил около миллионов рублей. Среди пострадавших было свыше коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей из 54 регионов России и стран ближнего зарубежья.

Доверия к мошенникам прибавляла широкая рекламная кампания, в том числе в интернете, которая осуществлялась с помощью одной из рекламных фирм Санкт-Петербурга, которая делала сайты липовых предприятий. Кроме того, аферисты хорошо изучали города, где они вели свой темный бизнес, так что у потенциальных покупателей не возникало подозрений.

Как поставщики металлопроката обманывают покупателя.